洗钱行为

拼音xǐ qián xíng wéi

注音ㄒㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˊ

繁体洗錢行為

词语解释

◎洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。

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1、许多国家也进行了立法活动,将洗钱行为列为犯罪,洗钱也被定义为为了掩盖非法收入的真实来源和存在而通过各种手段使其合法化的过程.

2、一些被逮捕的人员被指控为刑事罪，如持有枪械或洗钱行为，另一些被指控为轻微过失，如违章驾驶或滥用药品。

3、根据刑法第191条的规定，洗钱罪的本质特征在于它是掩饰、隐瞒特定犯罪的违法所得及其产生的收益的行为。

4、如果市民听指示按了零字,便会有骗子假冒内地机构的官员,指控其涉嫌在内地参与洗钱等违法行为,要求受害人汇款以“洗清嫌疑”。

5、我唯一一次的洗钱行为还是在洗衣机里进行的。

6、审计结果称,中华儿慈会2011年不存在48亿元的货币资金流量,不存在洗钱行为,48亿元的数字属会计报表编辑错误。

7、昨天通过的反洗钱法有关法律责任的条款规定,金融机构有未按反洗钱法规定的行为,导致洗钱后果发生的,将处50万元以上500万元以下罚款。

8、洗钱罪的确立是从刑事立法上对洗钱行为作出的否定性价值评价。

9、洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪不存在法条竞合的关系，对于行为人隐瞒毒赃的行为定性，不能采用法条竞合的方法处理；